证券代码：300148          证券简称：天舟文化        编号：2018-090



                    天舟文化股份有限公司
          第三届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

四次会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年

10 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先

生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集

和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议

案：

       一、审议通过了《2018年第三季度报告全文》

    具体请详见2018年10月29日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》。

       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

       二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或

结构性存款的议案》




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    根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用

效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金购买保本型理财产

品或结构性存款，总额度不超过20,000 万元（含）。在上述额度内，

资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。在额度范围内

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操

作。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体请详见2018年10月29日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购

买保本型理财产品或结构性存款的公告》《独立董事关于第三届董事

会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

       三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       经审议，董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部2018年6

月15日下发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

的规定进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、

深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合公司和全体股东

的利益。

       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。




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    具体请详见2018年10月29日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更

的公告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一八年十月二十九日




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