证券代码：300148        证券简称：天舟文化        编号：2018-111



                   天舟文化股份有限公司
     关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有

限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，

公司决定于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会，现将会

议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2018年第四次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十五

次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会，召集程序符

合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》等规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年12月28日下午15:00（星期四）

    （2）网络投票时间：2018年12月27日-2018年12月28日。通过深



                               1
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票

的具体时间为2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00的任意时

间。

       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。

       （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

       6、会议出席对象：

       （1）截至股权登记日2018年12月21日（星期五）下午收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体

股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理

人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

       （2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。



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    7、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中

央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼



    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议提案如下：

    审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

    （二）上述提案已经公司于2018年12月11日召开的第三届董事会

第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体公告请

详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示列表：
                                                              备注

   提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏
                                                            目可以投票

     1.00      《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》       √




    四、会议登记事项

    1．登记时间：2018年12月25、26、27日（上午9：00-12：00，

下午13：30-17：00）；

    2．登记地点：公司董事会秘书处；



                                   3
    3．登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人

持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委

托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明

或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进

行登记；

    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登

记须在2018年12月27日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接

受电话方式登记（授权委托书请见附件三）。

    4、会议联系方式

    联系人：姜玲、胡岳

    联系电话：0731-88834956

    联系传真：0731-85462505

    联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写

字楼6栋33楼

    邮政编码：410016



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深



                              4
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件一。



    六、其他事项

    1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

    2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    3、会议材料备于董事会秘书处。

    4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。



    七、备查文件

    天舟文化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

    天舟文化股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。



    附件：1、参加网络投票的具体流程

           2、参会股东登记表

           3、授权委托书



                                     天舟文化股份有限公司董事会

                                       二○一八年十二月十二日



                                5
附件一：


                 参加网络投票的具体流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：365148，投票简称：天舟投票。

     2、填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

     3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

—15:00；
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股
东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月28日（现场股

东大会结束当日）下午3:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。


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附件二：




                   天舟文化股份有限公司
         2018年第四次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称

出席人员姓名                           身份证号码

股东账号                               持股数量

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮编

备注



附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年12月27日17：00之前邮寄或传
真方式送达公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                   7
附件三：

                               授权委托书
天舟文化股份有限公司：
    兹委托                先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公
司2018年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

    1、委托人名称：                         委托人持股数：________________
         委托人持股性质：_______________
         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    2、受托人姓名：
         受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决如下：
                                            备注                  表决意见
提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                                          同意        反对        弃权
                                        目可以投票
           《关于续聘公司 2018 年度审
  1.00                                       √
           计机构的议案》


注： ①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

     ②单位委托须加盖单位公章；

     ③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                       委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                                   委托日期：    年     月   日




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