证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2018-113



                   天舟文化股份有限公司
       二〇一八年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。



    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）下午15:00

    （2）网络投票时间：2018年12月27日—2018年12月28日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018

年12月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网系统投票的具体时间为2018年12月27日下午15:00至2018年
12月28日15:00之间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场

紫峰写字楼6栋33楼。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。

    4、召集人：公司第三届董事会

    5、主持人：公司董事长肖志鸿先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文

件的规定。



    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东

代表共 10 人，代表有表决权的股份总数 166,113,812 股，占公司股份

总数的 20.2418%。其中：

   （1）现场会议出席情况

   出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份

165,725,612 股，占公司股份总数的 20.1945%。

   （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 388,200 股，占
公司股份总数的 0.0473%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合

的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席

了会议。其中独立董事许中缘先生因工作原因请假，未能亲自出席本

次会议，委托独立董事刘爱明先生代为出席。



    四、提案及表决情况

    审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

    表决结果：该议案经投票表决，同意165,792,812股，占出席会议

有表决权股份数的99.8068%；反对321,000股，占出席会议有表决权

股份总数的0.1932%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

   中小股东表决情况为：同意127,200股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的28.3802%；反对321,000股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的71.6198%；弃权0股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    上述议案具体内容请详见2018年12月13日披露在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



   五、律师出具的法律意见

   湖南启元律师事务所熊林律师、邓争艳律师出席了本次股东大

会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018 年第四次临时
股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决

程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决

议合法有效。



    六、备查文件

    1、天舟文化股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2018

年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                   二〇一八年十二月二十八日