证券代码：300148         证券简称：天舟文化        编号：2019-003



                   天舟文化股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十六次会议于2019年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2019年1

月16日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于调整产业投资基金出资额暨关联交易的议

案》

    公司与湖南天巽投资管理有限公司、长沙市长信投资管理公司、

上海柏智投资管理中心（有限合伙）等共同发起设立湖南天巽高端制

造产业投资基金合伙企业（有限合伙）。董事会同意调整产业投资基

金的相关事项，基金出资总额由 63,000 万元调整为 16,000 万元，公

司对基金出资额由 30,000 万元调整至 3,000 万元，并同意就调整后的

基金事宜重新签署合伙协议，并授权公司法定代表人代表公司签署后



                                1
续相关协议等法律文件。

    关联董事肖志鸿先生回避表决；公司独立董事对该事项发表了明

确同意的独立意见。

    具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整产业投资基金出资额暨

关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    经董事长肖志鸿先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意

聘任喻宇汉先生担任公司董事长助理兼董事会秘书职务，任期自本次

董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公

告编号：2019-005）。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇一九年一月二十二日




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