天舟文化股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
                        的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件

以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为天舟文化股份有限

公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次

会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    一、关于调整产业投资基金出资额暨关联交易的独立意见

    公司调整产业投资基金出资额的关联交易事项的审议和披露程

序符合相关规定，符合基金合伙协议约定，不会对公司经营业绩产生

重大影响，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他投资

者利益的情形。

    综上，我们同意基金出资总额由 63,000 万元调整为 16,000 万元，

其中，天舟文化对基金出资额由 30,000 万元调整为 3,000 万元。

    二、关于聘任喻宇汉为公司董事会秘书的独立意见

    经核查，公司本次董事会秘书聘任程序规范，符合《公司法》、

《公司章程》等的有关规定。经审阅喻宇汉先生的个人履历等相关资

料，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.1.3 规定之情形及其他规范性文件或

《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形，具备与
其行使职权相适应的任职条件。我们同意聘任喻宇汉先生为公司董事

会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    特此公告。




                                  独立董事：刘爱明   许中缘

                                    二○一九年一月二十二日