证券代码：300148          证券简称：天舟文化        编号：2019-005




                     天舟文化股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”) 于 2019 年 1 月 21
日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》，经公司董事长肖志鸿先生提名，董事会提名委员会
审查，董事会决定聘任喻宇汉先生担任公司董事长助理兼董事会秘书
职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。独立董事发表了同意的独立意见。公司董事长肖志鸿先生不再代
行董事会秘书职责。
       喻宇汉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职
资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》
等有关规定。在本次董事会会议召开之前，喻宇汉先生的董事会秘书
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。喻宇汉先生简历详见附
件。
       董事会秘书联系方式如下：
       联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰
写字楼 6 栋 33 楼
       联系电话：0731-88834956
传   真：0731-88834956
电子信箱：tangeldm@126.com
特此公告。




                             天舟文化股份有限公司董事会
                               二○一九年一月二十二日
附件：

                       喻宇汉先生简历

    喻宇汉先生，1977 年生，本科学历。2008 年 3 月至 2015 年 6
月曾任职本公司常务副总裁、董事会秘书。2015 年 7 月至 2017 年 12
月任深圳前海融诚创新资本管理有限公司执行董事、总经理；2016
年 7 月至 2017 年 8 月兼任拓维信息系统股份有限公司独立董事；2017
年 9 月至今兼任郴州市金贵银业股份有限公司独立董事；2018 年 1
月至 11 月任中民筑友文创有限公司运营副总裁。已于 2011 年 2 月获
得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

    喻宇汉先生持有公司股份 60,000 股，与其他持有 5%以上股份的
股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有
关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。