证券代码：300148         证券简称：天舟文化         编号：2019-010



                   天舟文化股份有限公司
        第三届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十七次会议于2019年1月31日以通讯方式召开，会议通知于2019年1

月25日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

    公司分别于 2016 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第四十六次会

议和 2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于<天舟文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的

议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权董事

会对员工持股计划的变更、存续期延长等事项作出决定。公司本次员

工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过公司第一期员

工持股计划之日起算，即 2016 年 4 月 8 日至 2019 年 4 月 7 日。



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    考虑到公司目前股价偏低，基于对公司未来发展的信心，切实发

挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时亦为最大程度地保障各

持有人利益，经出席公司第一期员工持股计划持有人大会的持有人所

持半数以上份额同意，并提交董事会同意将公司第一期员工持股计划

延期不超过 12 个月，即延长后的存续期最迟不超过 2020 年 4 月 7 日。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划延

期的公告》（公告编号：2019-011）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                     天舟文化股份有限公司董事会

                                        二〇一九年一月三十一日




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