证券代码：300148         证券简称：天舟文化         编号：2019-011




                   天舟文化股份有限公司
       关于公司第一期员工持股计划延期的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”) 于 2019 年 1 月 31 日

召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第一期

员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延

期不超过 12 个月，现将有关情况公告如下：

    一、公司第一期员工持股计划基本情况

    公司分别于 2016 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第四十六次会

议和 2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于<天舟文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的

议案》等相关议案，公司本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自

股东大会审议通过公司第一期员工持股计划之日起算，即 2016 年 4

月 8 日至 2019 年 4 月 7 日。本次员工持股计划的具体内容请详见 2016

年 3 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上

发布的相关公告。
    公司于 2016 年 5 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网上发布了《关于第一期员工持股计划完成购买的公告》，

公司第一期员工持股计划认购的 “国金天舟文化 1 号集合资产管理

计划”通过二级市场购买的方式累计买入公司股票 5,536,001 股，占公

司总股本 1.31%，成交均价 17.69 元/股。截至目前，公司第一期员工

持股计划持股数量已变更为 8,636,161 股，占公司总股本的 1.02%。

    公司于 2018 年 8 月 31 日发布了控股股东湖南天鸿投资集团有限

公司完成了以自有资金置换国金天舟文化 1 号集合资产管理计划中

由上海浦东发展银行股份有限公司认购的全部优先级份额。

    截止本公告日，本次员工持股计划持有公司股份均未出现减持或

用于抵押、质押、担保等情形。

    二、公司第一期员工持股计划延期事项

    根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，在员工持股

计划的存续期届满前 2 个月，员工持股计划的变更须经出席持有人大

会的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可

实施。

    考虑到公司目前股价偏低，基于对公司未来发展的信心，切实发

挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时亦为最大程度地保障各

持有人利益，经出席公司第一期员工持股计划持有人大会的持有人所

持半数以上份额同意，并提交公司第三届董事会第二十七次会议审议
通过，同意将本员工持股计划延期不超过 12 个月，即延长后的存续

期最迟不超过 2020 年 4 月 7 日。本次员工持股计划存续期届满前，

持有人将根据持股计划的整体安排和具体市场情况决定是否出售股

票。在存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股

计划提前终止。

    三、独立董事独立意见

    本次公司第一期员工持股计划延期符合中国证监会《关于上市公

司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第一期员工持股计划管理

办法》的相关规定，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形，董

事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同

意公司第一期员工持股计划延期。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇一九年一月三十一日