证券代码：300148        证券简称：天舟文化       编号：2019-012



                   天舟文化股份有限公司
        第三届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十八次会议于2019年2月27日以通讯方式召开，会议通知于2019年2

月22日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

    关联董事袁雄贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了事前认

可意见和同意的独立意见。

    具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年日常关联交易预计

的公告》（公告编号：2019-013）。




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表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                              天舟文化股份有限公司董事会

                                 二〇一九年二月二十七日




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