证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2019-034


                   天舟文化股份有限公司
          第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七

次会议于2019年6月3日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月28日以

电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会召集人周艳女士主持，

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。

    公司拟将回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份

将用作员工持股计划”变更为“本次回购的股份将用作股权激励计

划”。除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。本次变更是根据

市场环境及政策变化的影响，结合公司发展战略，基于公司可持续发

展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

因此，监事会同意公司变更回购股份的用途。

    本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2019年股票期权与

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

    经审议，监事会认为：《天舟文化股份有限公司2019年股票期权

与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证

券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文

件规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损

害公司或全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并以特别决议

通过。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2019年股票期权

与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

    经审核，监事会认为：《天舟文化股份有限公司2019年股票期权

与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公

司的实际情况，能保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的

顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现。

    本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并以特别决议

通过。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于核查公司<2019年股票期权与限制性股票

激励计划激励对象名单>的议案》
    经审议，监事会认为：根据《天舟文化股份有限公司2019年股票

期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的

激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理层、核心技术/业务

人员。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公

司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上

市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019

年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对

象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的

主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内

部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东

大会审议股权激励前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公

示情况的说明。

    具体请详见2019年6月5日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划

激励对象名单》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司监事会

                                      二〇一九年六月五日