证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2019-039



                   天舟文化股份有限公司
       二〇一九年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。


    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年6月21日（星期五）下午15:00
    （2）网络投票时间：2019年6月20日—2019年6月21日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年6月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2019年6月20日下午15:00至2019年6月
21日15:00之间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场
紫峰写字楼6栋33楼。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
    4、召集人：公司第三届董事会
    5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。


    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东
代表共 10 人，代表有表决权的股份总数 221,210,092 股，占公司股份
总数的 26.1807%。其中：
   （1）现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份
220,777,572 股，占公司股份总数的 26.1296%。
   （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 432,520 股，占
公司股份总数的 0.0512%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合
的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席
了会议。其中非独立董事袁雄贵先生因工作原因请假。
    四、提案及表决情况
    （一）审议并以特别决议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：该议案经投票表决，同意221,195,792股，占出席会议
有表决权股份数的99.9935%；反对8,000股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0036%；弃权6,300股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0028%。
   中小股东表决情况为：同意418,220股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的96.6938%；反对8,000股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的1.8496%；弃权6,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的1.4566%。
   （二）审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》
    表决结果：该议案经投票表决，同意221,186,392股，占出席会议
有表决权股份数的99.9893%；反对17,400股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0079%；弃权6,300股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0028%。
   中小股东表决情况为：同意408,820股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的94.5205%；反对17,400股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的4.0229%；弃权6,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的1.4566%。
   （三）审议并以特别决议通过了《关于<天舟文化股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
   关联股东湖南天鸿投资集团有限公司、喻宇汉回避表决该议案。
    表决结果：该议案经投票表决，同意55,799,490股，占出席会议
有表决权股份数的99.9688%；反对17,400股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0312%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   中小股东表决情况为：同意415,120股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的95.9771%；反对17,400股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的4.0229%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。
   （四）审议并以特别决议通过了《关于<天舟文化股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
   关联股东湖南天鸿投资集团有限公司、喻宇汉回避表决该议案。
    表决结果：该议案经投票表决，同意55,799,490股，占出席会议
有表决权股份数的99.9688%；反对17,400股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0312%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   中小股东表决情况为：同意415,120股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的95.9771%；反对17,400股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的4.0229%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。
   （五）审议并以特别决议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》
   关联股东湖南天鸿投资集团有限公司、喻宇汉回避表决该议案。
    表决结果：该议案经投票表决，同意55,799,490股，占出席会议
有表决权股份数的99.9688%；反对17,400股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0312%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   中小股东表决情况为：同意415,120股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的95.9771%；反对17,400股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的4.0229%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。


    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所熊林律师、徐小平律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2019 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决
程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。


    六、备查文件
    1、天舟文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会
                                       二〇一九年六月二十一日