证券代码：300148          证券简称：天舟文化        编号：2019-052



                    天舟文化股份有限公司
          第三届董事会第三十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

四次会议于 2019 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2019

年 8 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先

生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集

和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议

案：

       一、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要

       具体请详见2019年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018

年半年度报告摘要》。

       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

       二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》

       公司独立董事对此议案发表了独立意见。
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    具体请详见2019年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会

第三十四次会议相关事项的独立意见》、《2019年半年度募集资金存

放与使用情况专项报告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于制定天舟文化股份有限公司事业合伙人计

划的议案》

    为建立可持续发展的人才团队激励机制，吸引、留住、激励公司

核心骨干员工，实现员工职业发展目标与公司持续发展目标协调统一，

本着激励与约束相结合、利益共享与责任共担、公司引导与员工自愿

的原则，公司制定了《天舟文化股份有限公司事业合伙人计划

（2019-2023年）》。

    事业合伙人计划即拟通过组建各经营单位合伙人团队，对合伙人

团队进行股权、期权激励等措施，持续推动人才团队建设，构建公司

与核心团队利益共享、风险共担的长效机制，实现公司持续健康发展。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一九年八月二十八日



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