证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2019-064


                   天舟文化股份有限公司
          第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二

十次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月

23日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议

应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报

告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或

结构性存款的议案》
    经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正

常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含）闲

置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金

使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司

使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金购买保本型理财产

品或结构性存款。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关

法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、

经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情

形。因此监事会同意对公司会计政策进行变更。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司监事会

                                     二○一九年十月三十日