天舟文化股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第三十五次会议
                  相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》等的有关规定，作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项进行了认

真审议并发表如下独立意见：

    一、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的

独立意见

    经核查，公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司

正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含）

闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资

金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，

因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金购

买保本型理财产品或结构性存款。

    二、关于高级管理人员变动的独立意见

    本次高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《上市公

司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经

审阅刘英女士的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四
十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 规

定之情形及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司

高级管理人员之情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。我们同

意聘任刘英女士为公司财务总监。

    三、关于会计政策变更的独立意见

    本次对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、

中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公

司的财务状况和经营成果。认为本次会计政策变更的决策程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别

是中小股东权益的情况，因此，我们同意本次会计政策变更。




                                       独立董事：刘爱明 许中缘

                                          二○一九年十月三十日