证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2019-067



                   天舟文化股份有限公司
              关于高级管理人员变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召

开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于高级管理人员变

动的议案》，公司财务总监张葵女士因个人原因，申请辞去公司财务

总监职务。根据董事长肖志鸿先生提名，经公司第三届董事会提名与

薪酬考核委员会审查通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，

董事会同意聘任刘英女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日

起至第三届董事会届满之日止。（刘英女士简历请见附件）。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等相关规定，张葵女士的辞职报告自送达公司董

事会之日起生效，辞职后，张葵女士不再担任公司任何职务。

    张葵女士的原定任期为2016年4月29日至2019年12月30日。截止

本公告日，张葵女士通过参与公司2019年限制性股票激励计划持有公

司300,000股股份，根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草

案）》等相关规定，对于已获授但尚未解除限售的限制性股票公司将


                              1
择期以授予价格进行回购注销。

   公司董事会对张葵女士在担任财务总监期间所做的贡献表示衷

心地感谢！

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇一九年十月三十日




                               2
附件：



                          个人简历


    刘英女士，1970 年生，本科学历，会计师，中国注册会计师。

历任湖南长城会计师事务所审计部主任，2007 年 9 月至 2014 年 9 月

任湖南湘药投资集团副总经理兼财务总监，2014 年 9 月至 2016 年 11

月任天舟文化股份有限公司财务部长，2016 年 11 月至今任天舟文化

股份有限公司总裁助理兼财务部长。

    刘英女士除参与公司第一期员工持股计划外，未直接持有公司股

份；与其他持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及

中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员

的情形。




                               3