证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2020-007



                   天舟文化股份有限公司
        第三届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

十六次会议于2020年4月16日以通讯方式召开，会议通知于2020年4

月11日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

    鉴于公司第一期员工持股计划存续期于 2020 年 4 月 7 日届满，

考虑到今年以来公司股票禁售窗口期较多，未有合适的股票售出时机；

且受疫情影响，市场持续低迷，为最大程度地保障各持有人利益，在

股东大会授权范围内，经出席公司第一期员工持股计划持有人大会的

持有人所持半数以上份额同意，并提交董事会同意将公司第一期员工

持股计划延期至《2020 年第一季度报告》股票窗口期后的 15 个交易

日（即 2020 年 5 月 26 日）内，在此期间内员工持股计划及时完成全



                               1
部股票减持，并在减持完毕后的 15 个工作日内完成清算工作。

    具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划延

期的公告》（公告编号：2020-008）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                     天舟文化股份有限公司董事会

                                       二〇二〇年四月十六日




                               2