证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2020-009




                   天舟文化股份有限公司
    关于公司第一期员工持股计划延期的补充公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”) 于 2020 年 4 月 16 日

召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司第一期

员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期至

《2020 年第一季度报告》股票窗口期后的 15 个交易日（即 2020 年 5

月 26 日）内，在此期间内员工持股计划及时完成全部股票减持，并

在减持完毕后的 15 个工作日内完成清算工作。

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划

试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号

—员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（草案）》等有关规

定，现将展期计划补充公告如下：

    一、展期前后员工持股计划的差异情况

    公司本次主要对第一期员工持股计划的存续期继续展期，除此之

外，员工持股计划其他内容不变更，现就员工持股计划展期前后的差

异情况说明如下：
    1、本次展期不涉及变更公司实施员工持股计划的目的。

    2、本次展期不涉及变更员工持股计划的规模，本员工持股计划

持股规模 8,636,161 股，占公司总股本的 1.02%。

    3、本次展期后，员工持股计划持有人及其所持份额比例保持不

变，公司董监高及其他员工出资份额及比例如下：
                                                            占持股计划的比例
             持有人姓名                  认缴份额（万份）
                                                                  （%）
公司董事、监事、高级管理人员（5 人）：
                                              1,376              34.4%
  罗争玉、周艳、张丽君、陈四清、刘英

          其他员工（91 人）                   2,624              65.6%

                合计                          4,000              100%


    4、公司正式员工参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、

自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。国金天舟文化 1 号集合资

产管理计划设立优先级份额和风险级份额合并运作。公司控股股东湖

南天鸿投资集团有限公司于 2018 年 8 月 31 日完成了以自有资金置换

国金天舟文化 1 号集合资产管理计划中由上海浦东发展银行股份有

限公司认购的全部优先级份额。本次展期不涉及变更员工持股计划资

金来源，截至本公告日，公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款

提供担保的情况。

    5、截至 2016 年 5 月 13 日，公司第一期员工持股计划认购的“国

金天舟文化 1 号集合资产管理计划”已通过二级市场购买的方式完成

股票购买，本次展期不涉及变更员工持股计划的股票来源。

    6、本次展期后，员工持股计划存续期延长至 2020 年 5 月 26 日

止，若本员工持股计划存续期展期期限届满前仍未减持完毕所持公司
股票，则在存续期展期期限届满前，再次召开持有人会议和董事会，

审议后续相关事宜。本员工持股计划锁定期 12 个月，已于 2017 年 5

月 12 日结束。

    7、本次展期不涉及变更员工持股计划管理模式，仍由持有人会

议选举产生的管理委员会管理。

    8、经公司董事会决定，选任国金证券股份有限公司作为本员工

持股计划的管理机构，成立“国金天舟文化 1 号集合资产管理计划”，

集合计划的年管理费率为不超过 0.3%，除证券交易费、管理费、托

管费、业绩报酬之外的集合计划费用，由管理人根据有关法律法规及

相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入费用，从集

合计划资产中支付。

    9、本次展期后，员工持股计划持有人会议的召集、表决程序、

表决权行使机制，以及持有人代表或机构的选任程序及其职责不变，

与《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理办

法》一致。

   10、本次展期后，员工持股计划所持股票的股东权益及相关安排

与展期前一致。员工持股计划须经出席持有人大会的持有人所持半数

以上份额同意并通过持有人大会参与公司股东大会的出席、提案、表

决等事项，享有公司分红权、配股权、股票二级市场投资收益权等资

产权益。

   员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资

时，由资产管理机构和管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并
提交持有人大会审议。

   员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管

理人员等参与对象的交易相关提案时需要回避。

    员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

    （1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，

自原公告日前 30 日起至最终公告日；

    （2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

    （3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生

之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。

    11、除公司董事罗争玉、监事周艳、张丽君及高级管理人员陈四

清、刘英参与本次员工持股计划之外，本员工持股计划与公司控股股

东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系或一致行动关系。

    12、公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司对本员工持股计划

员工认购份额提供保底，即所有持有人在收益分配时兑付的收益不低

于其成本。如果本员工持股计划的实际收益未达到上述目标，公司控

股股东湖南天鸿投资集团有限公司将以现金方式向持有人提供差额

补足。

    13、本次展期后，员工持股计划持有人对通过持股计划获得的股

份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排，以及员工持股计划持

有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等情形时所

持股份权益的处置办法不变，与此前披露的《第一期员工持股计划（草
案）》一致。

   14、本次展期后，员工持股计划期满后所持有股份的处置办法、

损益分配方法不变，与此前披露的《第一期员工持股计划（草案）》

一致。

   15、本次展期后，员工持股计划变更和终止的情形及决策程序不

变，与此前披露的《第一期员工持股计划（草案）》一致。

   二、备查文件

   1、第三届董事会第三十六次会议决议。

   2、关于公司第一期员工持股计划延期的公告。

   特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年四月十七日