证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2020-042



                   天舟文化股份有限公司
       二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。


    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年7月20日（星期一）下午15:00
    （2）网络投票时间：2020年7月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年7月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年7月20日09:15-15:00的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场
紫峰写字楼6栋33楼。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
    4、召集人：公司第三届董事会
    5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。


    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东
代表共 10 人，代表有表决权的股份总数 167,191,532 股，占公司股份
总数的 19.8006%。其中：
   （1）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份
166,743,212 股，占公司股份总数的 19.7475%。
   （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 448,320 股，占
公司股份总数的 0.0531%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合
的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席
了会议。其中非独立董事袁雄贵先生、罗争玉先生因工作原因请假。


    四、提案及表决情况
    审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案经投票表决，同意167,189,532股，占出席会议
有表决权股份数的99.9988%；反对2,000股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东表决情况为：同意863,920股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.7690%；反对2,000股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2310%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。


    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所徐烨律师、王乾坤律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2020 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序
和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关
规定，合法、有效。


    六、备查文件
    1、天舟文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年七月二十日