证券代码：300148       证券简称：天舟文化      编号：2020-062


                   天舟文化股份有限公司
        第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二

十五次会议于2020年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2020年10

月23日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会

议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召

开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《2020年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报

告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司2020年前三季度经营的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或

结构性存款的议案》
    经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正

常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含）闲

置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金

使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司

使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金购买保本型理财产

品或结构性存款。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司监事会

                                    二○二〇年十月三十日