证券代码：300148         证券简称：天舟文化         编号：2020-067



                   天舟文化股份有限公司
         第三届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十

三次会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 11

月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召

开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

     肖志鸿先生申请辞去公司董事长职务，仍担任公司第三届董事会

董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委

员职务。经审议，公司董事会同意选举袁雄贵先生为公司第三届董事

会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽

快完成法定代表人的工商变更登记工作。

    公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

                                1
    具体请详见2020年11月9日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《关于选举董事长暨变更法定代表人的公

告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司副董事长及聘任总裁的议案》

    经董事会审议，同意选举肖翛女士为公司副董事长。同时，由公

司董事长袁雄贵先生提名，聘任肖翛女士担任公司总裁职务，任期自

本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

    具体请详见2020年11月9日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《关于选举副董事长及聘任总裁的公告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年十一月九日




                              2