证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2020-073



                   天舟文化股份有限公司
         第三届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十

四次会议于 2020 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年

11 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生

主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和

召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于终止实施 2019 年股权激励计划暨注销股票

期权及回购注销限制性股票的议案》

    公司本激励计划中首次授予的陈四清、李琛、彭洪波、吉雅泰共

4 名激励对象因个人原因已离职，根据《2019 年股票期权与限制性股

票激励计划（草案）》中 “激励对象合同到期且不再续约或主动辞职

的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，

由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未

解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注


                               1
销。”的规定，上述 4 名激励对象已不具备激励对象的资格，公司将

其已获授但尚未解除限售的限制性股票 786,000 股进行回购注销，将

其已授予的股票期权 606,000 份进行注销。

    因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生

了较大变化，董事会拟对公司战略进行调整，继续实施本次股权激励

计划将难以达到预期的激励目的和效果。为保护广大投资者的合法权

益，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，公司董事会经

审慎考虑后，决定终止本次股权激励计划，并将根据公司战略需要和

政策法规的要求，适时推出新的激励计划。同时，与之配套的《2019

年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2019 年股票期权与限制

性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

    关联董事肖志鸿先生、肖翛女士回避表决，公司独立董事发表了

同意本议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体请详见2020年11月13日披露于中国证券监督管理委员会指

定创业板信息披露网站的公司《关于终止实施2019年股权激励计划暨

注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于对参股公司减资的议案》

    根据公司整体战略规划调整和业务发展需要，同意公司对四九游

进行减资，并与四九游及其股东签署《购买资产协议之补充协议》。




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经交易各方协商确定，公司减少在四九游的注册资本金额135.5009万

元，本次减资后，公司将持有四九游15%的股权。

    公司董事会认为，本次减资符合公司的整体发展战略，有利于公

司进一步优化资产结构，回流资金支持公司主业发展，不存在损害公

司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，本议案尚需提交公

司股东大会审议。

    具体请详见2020年11月13日披露于中国证券监督管理委员会指

定创业板信息披露网站的公司《关于对参股公司减资的公告》。

       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

       三、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

       公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需

提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权办公室办理相关工商变

更登记及备案手续。

    具体请详见2020年11月13日披露于中国证券监督管理委员会指

定创业板信息披露网站的公司《关于变更注册资本及修订<公司章程>

的公告》。

       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议

案》




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    公司定于2020年12月1日（星期二）下午15:00在公司会议室（长

沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2020

年第二次临时股东大会。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年十一月十三日




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