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公司公告

天舟文化:独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见2020-11-14  

                                           天舟文化股份有限公司
        独立董事关于第三届董事会第四十四次会议
                     相关事项的独立意见

       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件

以及公司《独立董事工作制度》的规定,我们作为天舟文化股份有限

公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第三届董事

会第四十四次会议的会议材料,经审慎分析,本着认真、负责、独立

判断的态度,现就公司第三届董事会第四十四次会议相关事项进行了

认真审议并发表如下独立意见:

       一、关于终止实施2019年股权激励计划暨注销股票期权及回购注

销限制性股票的独立意见

       经审议,公司本次拟终止实施公司2019年股权激励计划暨注销股

票期权及回购注销限制性股票事项,符合相关法律法规、规范性文件

的有关规定,回购数量、回购价格、终止程序合法合规,不存在损害

公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大影响。因

此,我们同意关于终止实施公司2019年股权激励计划暨注销股票期权

及回购注销限制性股票的决定,并同意将该议案提交公司股东大会审

议。
    二、关于对参股公司减资的独立意见

    经审议,公司本次对参股公司进行减资,符合公司的发展战略,

有利于公司的稳健发展。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、

有效,不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意公司此次减资事

项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                       独立董事:刘爱明   许中缘

                                       二○二〇年十一月十三日