证券代码：300148         证券简称：天舟文化        编号：2020-077



                   天舟文化股份有限公司
    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日

召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于终止实施 2019 年

股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》和《关

于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

    根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的

相关规定，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予

的陈四清、李琛、彭洪波、吉雅泰共 4 名激励对象因个人原因已离职，

上述 4 名激励对象已不具备激励对象的资格，公司将其已获授但尚未

解除限售的限制性股票 786,000 股进行回购注销。

    同时，经公司董事会经审慎考虑，决定提前终止本次股权激励计

划。将回购并注销 63 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票 10,359,000 股。综上，本次回购并注销的限制性股票数量共计

11,145,000 股。

    截止本公告日，本次股权激励首次授予的股票期权第一个行权期

已自主行权 7,318,000 股，公司总股本将随之变动。
    综上，公司总股本将由 844,375,046 股变更至 840,548,046 股。

    鉴于公司总股本发生变化，根据《公司法》《上市公司治理准则》

等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本及股份数等

条款进行修订。

   一、《公司章程》修订具体情况
  《公司章程》              修订前                         修订后

                 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币
     第六条
                 844,375,046 元。              840,548,046 元。

                                                 公司股份总数为 840,548,046
                 公司股份总数为 844,375,046 股，
                                                 股，公司的股本结构为：普通
    第十九条     公 司的 股本 结构为 ：普 通股
                                                 股 840,548,046 股，其他股 0
                 844,375,046 股，其他股 0 股。
                                                 股。



    二、后续办理工商变更相关事宜

    董事会审议通过的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过，并以特别决议进行

表决。董事会已提请股东大会授权公司办公室办理相关工商变更登记

及备案手续。

    三、 备查文件

    第三届董事会第四十四次会议决议；

    特此公告。




                                         天舟文化股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年十一月十三日