证券代码：300148         证券简称：天舟文化        编号：2020-078



                   天舟文化股份有限公司
     关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有

限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议审议通过，

公司决定于2020年12月1日召开2020年第二次临时股东大会，现将会

议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第四十四

次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，召集程序符

合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》等规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年12月1日下午15:00（星期二）

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2020年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。


                                1
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年12月1日

09:15-15:00的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。

    （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日2020年11月25日（星期三）下午收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体

股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理

人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

    （2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中

央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼

    二、会议审议事项


                                2
    （一）本次会议审议提案如下：

     1、审议《关于终止实施 2019 年股权激励计划暨注销股票期权及

回购注销限制性股票的议案》

    2、审议《关于对参股公司减资的议案》

    3、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    （二）提案 1、3 需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     （三）上述提案已经公司于2020年11月13日召开的第三届董事会

第四十四次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体公告

请 详见 公 司 披露 在 中 国证 监 会 指定 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司将对影响中小投资者利益的

重大事项单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示列表：
                                                                    备注

   提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
                               非累积投票提案
              《关于终止实施 2019 年股权激励计划暨注销股票期权
     1.00                                                            √
              及回购注销限制性股票的议案》
     2.00     《关于对参股公司减资的议案》                           √

     300      《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》         √

    四、会议登记事项


                                     3
    1．登记时间：2020年11月26、27、30日（上午9：00-12：00，

下午13：30-17：00）；

    2．登记地点：公司董事会秘书处；

    3．登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人

持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委

托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明

或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进

行登记；

    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登

记须在2020年11月30日下午17：00前送达或邮件至公司），公司不接

受电话方式登记（授权委托书请见附件三）。

    4、会议联系方式

    联系人：姜玲、胡岳

    联系电话：0731-88834956

    联系传真：0731-88834956

    电子邮箱：tangeldm@126.com

    联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写

字楼6栋33楼

    邮政编码：410016


                              4
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

    2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    3、会议材料备于董事会秘书处。

    4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

    七、备查文件

    天舟文化股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；

    天舟文化股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告。



    附件：1、参加网络投票的具体流程

           2、参会股东登记表

           3、授权委托书




                                     天舟文化股份有限公司董事会

                                        二○二〇年十一月十三日


                                5
附件一：


                参加网络投票的具体流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：350148，投票简称：天舟投票。

     2、填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

     3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2020年12月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00；

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月1日9:15—15:00

期间的任意时间。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                                 6
附件二：




                   天舟文化股份有限公司
         2020年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称

出席人员姓名                          身份证号码

股东账号                              持股数量

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮编

备注



附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年11月30日17：00之前邮寄或电
子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                  7
  附件三：

                                   授权委托书
  天舟文化股份有限公司：

         兹委托                先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公
  司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
  本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

         1、委托人名称：                         委托人持股数：________________

            委托人持股性质：_______________

            委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

         2、受托人姓名：

            受托人身份证号码：

  本次股东大会提案表决如下：
                                                备注                表决意见
提案编码            提案名称              该列打勾的栏
                                                            同意      反对        弃权
                                            目可以投票
  100                总议案                      √
                                      非累积投票提案
           《关于终止实施 2019 年股权
  1.00     激励计划暨注销股票期权及回            √
           购注销限制性股票的议案》
           《 关于对 参股公 司减资 的议
  2.00                                           √
           案》
           《关于变更公司注册资本并修
  300                                            √
           订<公司章程>的议案》
  注： ①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
         ②单位委托须加盖单位公章；
         ③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                           委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                       委托日期：     年     月   日


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