证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2020-079



                   天舟文化股份有限公司
       二〇二〇年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；

    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东。



    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年12月1日（星期二）下午15:00

    （2）网络投票时间：2020年12月1日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020

年12月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年12月1日09:15-15:00的

任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场

紫峰写字楼6栋33楼。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。

    4、召集人：公司第三届董事会

    5、主持人：公司董事长袁雄贵先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文

件的规定。



    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东

代表共 12 人，代表有表决权的股份总数 222,619,772 股，占公司股份

总数的 26.2993%。其中：

   （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权股份

222,461,172 股，占公司股份总数的 26.2806%。

   （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权股份 158,600 股，占

公司股份总数的 0.0187%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合

的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席

了会议。其中独立董事许中缘先生因工作原因请假，未能亲自出席本

次会议，委托独立董事刘爱明先生代为出席。



    四、提案及表决情况

    （一）审议并以特别决议通过了《关于终止实施 2019 年股权激

励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

    表决结果：该议案经投票表决，同意222,461,172股，占出席会议

有表决权股份数的99.9288%；反对158,600股，占出席会议有表决权

股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

   中小股东表决情况为：同意416,600股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的72.4270%；反对158,600股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的27.5730%；弃权0股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

东表决情况为：同意928,831股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的85.4152%；反对158,600股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的14.5848%；弃权0股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的0%。

    （二）审议并通过了《关于对参股公司减资的议案》

    表决结果：该议案经投票表决，同意222,471,672股，占出席会议

有表决权股份数的99.9335%；反对148,100股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0665%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

   中小股东表决情况为：同意427,100股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的74.2524%；反对148,100股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的25.7476%；弃权0股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

   除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

东表决情况为：同意939,331股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的86.3807%；反对158,600股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的13.6193%；弃权0股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的0%。

    （三）审议并以特别决议通过了《关于变更公司注册资本并修订

<公司章程>的议案》

    表决结果：该议案经投票表决，同意222,461,172股，占出席会议

有表决权股份数的99.9288%；反对148,100股，占出席会议有表决权

股份总数的0.0665%；弃权10,500股，占出席会议有表决权股份总数

的0.0047%。

   中小股东表决情况为：同意416,600股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的72.4270%；反对148,100股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的25.7476%；弃权10,500股，占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8255%。
    五、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所徐烨律师、吴娟律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2020 年第二次临时股东

大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，

合法、有效。



    六、备查文件

    1、天舟文化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2020

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                       二〇二〇年十二月一日