天舟文化：董事会决议公告2021-04-16
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2021-014
天舟文化股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
六次会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决方式在公司召开，会
议通知于2021年4月2日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事
长袁雄贵先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过
了以下议案：
一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
公司独立董事刘爱明先生、许中缘先生分别向董事会递交了
《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进
行述职。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2020年度总裁工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
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三、审议通过了《2020年年度报告》及摘要
具体请详见2021年4月16日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及
《2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2020年度审计报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2020年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公
司实现净利润-650,703,494.99元，加上2019年未分配利润余额，2020
年末累计实际可供全体股东分配利润为-1,158,318,942.05元，资本公
积金余额为2,776,820,524.69元。根据《公司章程》相关规定，董事会
决定2020年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需
提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
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公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体请详见2021年4月16日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自
我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》。
具体请详见2021年4月16日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意
见，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体请详见2021年4月15日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企
业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）的要求实施相关会计
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准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定和公司的实际情况，对公司财务报表无重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于暂不召开2020年年度股东大会的议案》
公司董事会决定暂不召开2020年年度股东大会，将视情况通过召
开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
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