证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2021-026


                   天舟文化股份有限公司
        第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

八次会议于2021年4月22日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月16

日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会召集人周艳女士主

持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《2021年第一季度报告全文》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报

告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2021年限制性股票

激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《天舟文化股份有限公司2021年限制性股

票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上

市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，履

行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司或全

体股东利益的情形。

    本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，并以特别决议通过。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2021年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《天舟文化股份有限公司2021年限制性股

票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情

况，能保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发

展战略和经营目标的实现。

    本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，并以特别决议通过。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单>的议案》

    经审议，监事会认为：根据《天舟文化股份有限公司2021年限制

性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划首次授予的激

励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术/业务

人员。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在

下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选的情形；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

的情形；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励

管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制

性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内

部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东

大会审议股权激励前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公

示情况的说明。

    具体请详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《2021年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单》。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告。




                                天舟文化股份有限公司监事会

                                  二〇二一年四月二十四日