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公司公告

天舟文化:第三届董事会第四十七次会议决议公告2021-04-24  

                        证券代码:300148         证券简称:天舟文化        编号:2021-025



                   天舟文化股份有限公司
         第三届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十

七次会议于 2021 年 4 月 22 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 4

月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主

持,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召

开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,表决通过了以下议案:

    一、审议通过了《2021年第一季度报告全文》

    具体请详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《2021年第一季度报告全文》。

    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2021年限制性股

票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束

机制,吸引和留住公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心管理
人员、核心技术/业务人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升

核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队

三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发

展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益

与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办

理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定,公司制定了《天舟文化股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予共 5,500.00

万股限制性股票,包含第一类限制性股票 1,100.00 万股,其中首次授

予 900.00 万股,预留授予 200.00 万股;第二类限制性股票 4,400.00

万股,其中首次授予 3,600.00 万股,预留授予 800.00 万股。

    关联董事袁雄贵先生回避表决;公司独立董事对该事项发表了独

立意见,详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

    具体请详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《天舟文化股份有限公司2021年限制性股

票激励计划(草案)》及其摘要。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议,并以特别决议通过。

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2021年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   为了保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司

发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》、

《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等相关法律、法

规的规定和公司实际情况,公司制定了《天舟文化股份有限公司2021

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    关联董事袁雄贵先生回避表决。

    具体请详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《天舟文化股份有限公司2021年限制性股

票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议,并以特别决议通过。

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划,公司董事会提

请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事

项:

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的

以下事项:

    (1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的

资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方

法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

    (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规

定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

    (4)授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制

性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

    (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券

交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

    (6)授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/

归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委

员会行使;

    (7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除

限售/归属;

    (8)授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜,

包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属登记申请、向登记结

算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注

册资本的变更登记;
    (9)授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限

售/归属事宜;

    (10)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励

对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

    (11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划

有关的协议和其他相关协议;

    (12)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,

在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的

管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需

得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须

得到相应的批准;

    (13)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,

但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关

政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司

章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励

计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款

银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激
励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会

规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需

由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人

士代表董事会直接行使。

    关联董事袁雄贵先生回避表决。

    本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,并以特别决议通过。

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

议案》

    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业

收 入 847,680,612.10 元 , 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润

-923,478,255.00 元,截止 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的未分配

利润为-1,158,318,942.05 元,公司实收股本 840,548,046 元,未弥补的

亏损超过实收股本总额三分之一。

    本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

    六、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

    公司定于2021年5月18日(星期二)下午15:00在公司会议室(长

沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼)召开2020

年年度股东大会。

    具体请详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站的公司《天舟文化股份有限公司关于召开2020

年年度股东大会的通知》。

   表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

   特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇二一年四月二十四日