证券代码：300148         证券简称：天舟文化        编号：2021-025



                   天舟文化股份有限公司
         第三届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十

七次会议于 2021 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4

月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主

持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召

开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《2021年第一季度报告全文》

    具体请详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《2021年第一季度报告全文》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2021年限制性股

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束

机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心管理
人员、核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升

核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队

三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发

展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益

与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办

理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，公司制定了《天舟文化股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予共 5,500.00

万股限制性股票，包含第一类限制性股票 1,100.00 万股，其中首次授

予 900.00 万股，预留授予 200.00 万股；第二类限制性股票 4,400.00

万股，其中首次授予 3,600.00 万股，预留授予 800.00 万股。

    关联董事袁雄贵先生回避表决；公司独立董事对该事项发表了独

立意见，详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    具体请详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《天舟文化股份有限公司2021年限制性股

票激励计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议，并以特别决议通过。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2021年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   为了保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司

发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、

《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等相关法律、法

规的规定和公司实际情况，公司制定了《天舟文化股份有限公司2021

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    关联董事袁雄贵先生回避表决。

    具体请详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《天舟文化股份有限公司2021年限制性股

票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议，并以特别决议通过。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提

请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事

项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的

以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的

资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方

法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规

定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制

性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券

交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

    （6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/

归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委

员会行使；

    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除

限售/归属；

    （8）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，

包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属登记申请、向登记结

算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注

册资本的变更登记；
    （9）授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限

售/归属事宜；

    （10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励

对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

    （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划

有关的协议和其他相关协议；

    （12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，

在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的

管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需

得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须

得到相应的批准；

    （13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，

但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关

政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司

章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励

计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款

银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激
励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会

规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需

由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人

士代表董事会直接行使。

    关联董事袁雄贵先生回避表决。

    本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，并以特别决议通过。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

议案》

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业

收 入 847,680,612.10 元 ， 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润

-923,478,255.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配

利润为-1,158,318,942.05 元，公司实收股本 840,548,046 元，未弥补的

亏损超过实收股本总额三分之一。

    本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

    公司定于2021年5月18日（星期二）下午15:00在公司会议室（长

沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2020

年年度股东大会。

    具体请详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站的公司《天舟文化股份有限公司关于召开2020

年年度股东大会的通知》。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇二一年四月二十四日