证券代码：300148        证券简称：天舟文化        编号：2021-066



                    天舟文化股份有限公司
       二〇二一年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；

    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。



    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年12月31日（星期五）下午15:00

    （2）网络投票时间：2021年12月31日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021

年12月31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月31日09:15-15:00

的任意时间。
       2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫

峰写字楼6栋33楼。

       3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式。

       4、召集人：公司第三届董事会

       5、主持人：公司副董事长肖翛女士

       6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件

的规定。



       三、会议出席情况

       1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代

表共 10 人，代表有表决权的股份总数 99,042,432 股，占公司股份总数

的 11.7302%。其中：

   （1）现场会议出席情况

       出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份

98,944,232 股，占公司股份总数的 11.7185%。

   （2）网络投票情况

       通过网络投票的股东共 8 人，代表有表决权股份 98,200 股，占公

司股份总数的 0.0116%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的

方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了

会议。其中董事长袁雄贵先生因工作原因请假，独立董事许中缘先生

因工作原因请假，未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘爱明先生

代为出席。



     四、提案及表决情况

     审议并以特别决议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激

励计划暨注销股票期权及回购注销第一类限制性股票的议案》

     表决结果：该议案经投票表决，同意99,025,832股，占出席会议有

表决权股份数的99.9832%；反对16,400股，占出席会议有表决权股份

总 数 的 0.0166% ； 弃 权 200 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0002%。

     中小股东表决情况为：同意81,600股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的83.0957%；反对16,400股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的16.7006%；弃权200股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的0.2037%。

     除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

东表决情况为：同意85,630股，占出席会议其他股东所持有效表决权

股份总数的83.7621%；反对16,400股，占出席会议其他股东所持有效

表决权股份总数的16.0423%；弃权200股，占出席会议其他股东所持

有效表决权股份总数的0.1956%。
    五、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所徐烨律师、周晓玲律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2021 年第二次临时股东大

会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，

合法、有效。



    六、备查文件

    1、天舟文化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2021

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                       二〇二一年十二月三十一日