证券代码：300148        证券简称：天舟文化        编号：2022-002



                    天舟文化股份有限公司
       二〇二二年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。



    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年1月7日（星期五）下午15:00

    （2）网络投票时间：2022年1月7日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022

年1月7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月7日09:15-15:00的任

意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫

峰写字楼6栋33楼。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式。

    4、召集人：公司第三届董事会

    5、主持人：公司副董事长肖翛女士

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件

的规定。



    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代

表共 16 人，代表有表决权的股份总数 99,426,732 股，占公司股份总数

的 11.7757%。其中：

   （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份

99,164,232 股，占公司股份总数的 11.7446%。

   （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 13 人，代表有表决权股份 262,500 股，占

公司股份总数的 0.0311%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合

的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了

会议。其中董事长袁雄贵先生因工作原因请假，独立董事许中缘先生

因工作原因请假，未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘爱明先生

代为出席。



    四、提案及表决情况

    审议并通过了《关于改聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：该议案经投票表决，同意99,289,832股，占出席会议有

表决权股份数的99.8623%；反对136,900股，占出席会议有表决权股份

总数的0.1377%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    中小股东表决情况为：同意125,600股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的47.8476%；反对136,900股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的52.1524%；弃权0股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0%。



    五、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所徐烨律师、莫彪律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2022 年第一次临时股东大

会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，

合法、有效。
    六、备查文件

    1、天舟文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2022

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                       二〇二二年一月七日