天舟文化股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第五十四次会议
                    相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件

以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为天舟文化股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会

第五十四次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判

断的态度，现就公司第三届董事会第五十四次会议相关事项进行了认

真审议并发表如下独立意见：

    一、关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见

    经核查，2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合

公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和

使用违规的情形。

    二、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经核查，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并

得到了有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了

公司内部控制制度的建设及运行情况。

    三、关于2021年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明的
独立意见

       根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方

资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120

号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为

公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司2021年度的关联

方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，公司决策程序符合

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

       本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的

情况；截止本报告期末，也不存在违规关联方占用资金情况。

       四、关于2021年度利润分配独立意见

       经审议，公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有

利于公司的持续稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是

中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审

议。

       五、关于续聘2022年度审计机构的独立意见

       中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务

执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提

供审计服务的工作中，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、

公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。符

合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构。




                                  独立董事：刘爱明   许中缘

                                    二〇二二年四月二十六日