证券代码：300148         证券简称：天舟文化        编号：2022-032



                   天舟文化股份有限公司
     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有

限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议审议通过，

公司决定于2022年9月21日召开2022年第二次临时股东大会，现将会

议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2022年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第五十七

次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符

合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》等规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年9月21日下午15:00（星期三）

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2022年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月21日
09:15-15:00的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。

    （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022年9月14日（星期三）

    7、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日2022年9月14日（星期三）下午收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人

出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

    （2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中

央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼

    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议提案如下：
                                                                  备注
  提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                 以投票
                                  累积投票提案
             关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
    1.00                                                    应选人数（3）人
             立董事候选人的议案
    1.01     选举肖志鸿先生为公司第四届董事会非独立董事           √
    1.02     选举袁雄贵先生为公司第四届董事会非独立董事           √
    1.03     选举肖翛女士生为公司第四届董事会非独立董事           √
             关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
    2.00                                                    应选人数（2）人
             董事候选人的议案
    2.01     选举苏历铭先生为公司第四届董事会独立董事             √
    2.02     选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事             √
             关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
    3.00                                                    应选人数（2）人
             工代表监事候选人的议案
    3.01     选举匡舒平女士为公司第四届监事会监事                 √
    3.02     选举李剑先生为公司第四届监事会监事                   √

    （二）上述议案均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3

人，独立董事 2 人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数。独立董事、非独立董事和非

职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的

任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可在

股东大会上进行表决。

    （三）上述提案已经公司于2022年9月5日召开的第三届董事会第

五十七次会议、第三届监事会第三十七次会议审议通过，具体公告请

详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司将对影响中小投资者利益的

重大事项单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东。
    三、会议登记事项

    1、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人

持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委

托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明

或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进

行登记；

    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登

记须在2022年9月20日下午17：00前送达或邮件至公司），公司不接受

电话方式登记（授权委托书请见附件三）。

    2、登记时间：2022年9月16、19、20日（上午9：00-12：00，下

午13：30-17：00）；

    3、登记地点：公司董事会秘书处；

    4、会议联系方式

    联系人：姜玲、胡岳

    联系电话：0731-88834956

    联系传真：0731-88834956

    电子邮箱：tangeldm@126.com

    联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写

字楼6栋33楼

    邮政编码：410016
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

    2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    3、会议材料备于董事会秘书处。

    4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

    六、备查文件

    1、天舟文化股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议；

    2、天舟文化股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议。

    特此公告。




                                     天舟文化股份有限公司董事会

                                         二○二二年九月五日
附件一：


                    参加网络投票的具体流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：350148，投票简称：天舟投票。

     2、填报表决意见或选举票数
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
           投给候选人的选举票数                    填报
             对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                     …                              …
                   合 计             不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       ① 选举非独立董事（第 1 项提案，采取等额选举，应选人数为
3 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

     ② 选举独立董事（第 2 项提案，采取等额选举，应选人数为 2
位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
     ③ 选举非职工代表监事（第 3 项提案，采取等额选举，应选人
数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
    4、本次股东大会不设置总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年9月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月21日9:15—15:00

期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：




                   天舟文化股份有限公司
         2022年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称

出席人员姓名                         身份证号码

股东账号                             持股数量

联系电话                             电子邮箱

联系地址                             邮编

备注



附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年9月20日17：00之前邮寄或电子
邮件方式送达公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
   附件三：

                                      授权委托书
   天舟文化股份有限公司：

         兹委托               先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公
   司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
   本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

         1、委托人名称：                     委托人持股数：________________

            委托人持股性质：_______________

            委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

         2、受托人姓名：

            受托人身份证号码：

         3、有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

   本次股东大会提案表决如下：
                                                         备注
提案编码                   提案名称               该列打勾的栏            表决票数
                                                    目可以投票
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

           关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
  1.00                                                          应选人数（3）人
           事会非独立董事候选人的议案
           选举肖志鸿先生为公司第四届董事会非独
  1.01                                                   √
           立董事
           选举袁雄贵先生为公司第四届董事会非独
  1.02                                                   √
           立董事
           选举肖翛女士生为公司第四届董事会非独
  1.03                                                   √
           立董事
           关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
  2.00                                                          应选人数（2）人
           事会独立董事候选人的议案
           选举苏历铭先生为公司第四届董事会独立
  2.01                                                   √
           董事
           选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立
  2.02                                                   √
           董事
       关于公司监事会换届选举暨提名第四届监
3.00                                                  应选人数（2）人
       事会非职工代表监事候选人的议案
3.01   选举匡舒平女士为公司第四届监事会监事      √
3.02   选举李剑先生为公司第四届监事会监事        √




                      委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                              签署日期：     年    月   日