证券代码：300148        证券简称：天舟文化        编号：2022-028



                   天舟文化股份有限公司
        第三届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十

七次会议于 2022 年 9 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8

月 31 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主

持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召

开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事

会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业

板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第三

届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，同意公司董事会提名的肖

志鸿先生、袁雄贵先生、肖翛女士为公司第四届董事会非独立董事候

选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
                               1
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第

四届董事会成员。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1.1 提名肖志鸿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    1.2 提名袁雄贵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    1.3 提名肖翛女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    具体请详见2022年9月5日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《关于董事会换届选举的公告》。

    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事

会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业

板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司控股

股东湖南天鸿投资集团有限公司提名与薪酬考核委员会审查通过，同

意湖南天鸿投资集团有限公司提名的苏历铭先生、夏劲松先生为公司

第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起

三年。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第
                              2
四届董事会成员。其中独立董事候选人资料需报请深圳证券交易所审

核无异议后，提请股东大会选举。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    2.1 提名苏历铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    2.2 提名夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    具体请详见2022年9月5日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《关于董事会换届选举的公告》。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会

的议案》

    公司定于2022年9月21日（星期三）下午15:00在公司会议室（长

沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2022

年第二次临时股东大会。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第五十七次会议决议；

    2、其他相关文件。

    特此公告。



                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇二二年九月五日


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