证券代码：300148          证券简称：天舟文化      编号：2022-030



                     天舟文化股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业

板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2022

年 9 月 5 日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于公

司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关

于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，

经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，同意公司董事

会提名的肖志鸿先生、袁雄贵先生、肖翛女士为公司第四届董事会非

独立董事候选人，同意湖南天鸿投资集团有限公司提名的苏历铭先生、

夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，苏历铭先生、夏劲

松先生已取得独立董事资格证书，夏劲松先生为会计专业人士，上述

候选人的个人简历详见附件。

    上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，独立董事候选

人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股

东大会采取累积投票制选举产生第四届董事会成员，任期自公司股东


                                1
大会审议通过之日起三年。

    为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司

第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等

有关规定，忠实、勤勉 地履行董事义务和职责。

    公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示

衷心感谢！

   特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇二二年九月五日




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附件：

                        肖志鸿个人简历

    肖志鸿，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，高级发行员。1983 年投身图书发行事业，2002 年 2 月投资

组建湖南天鸿投资集团有限公司任董事长至今；2003 年 8 月投资成

立湖南天舟科教文化股份有限公司，后更名为天舟文化股份有限公司，

至 2020 年 11 月任公司董事长，现任公司董事。

    肖志鸿先生通过湖南天鸿投资集团有限公司间接持有公司

98,940,202 股股份，占公司总股本的 11.84%，与肖翛女士为父女关系，

与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易

所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




                               3
                        袁雄贵个人简历

    袁雄贵，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。2011 年 12 月创立广州游爱网络技术有限公司，任总经理；

2015 年 6 月至今，任游爱网络董事长兼总经理；2016 年 12 月任天舟

文化股份有限公司董事，2017 年 1 月任公司执行总裁，2017 年 8 月

任公司副董事长、执行总裁，2019 年 3 月至 2020 年 11 月任公司副

董事长、总裁，2020 年 11 月起任公司董事长。

    袁雄贵先生持有公司 59,619,448 股股份，占公司总股本的 7.14%，

其一致行动人樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）持有公司

6,991,053 股股份，占公司总股本的 0.84%，与其他持有 5%以上股份

的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是

失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等

要求的任职资格。




                               4
                        肖翛个人简历

    肖翛，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防

科技大学法学学士，西南政法大学法学硕士。2011 年 5 月至今，任

湖南磐鸿置业有限公司董事、湖南天鸿投资集团有限公司董事；2014

年 11 月至今，任湖南天鸿致远文化发展有限公司董事长；2017 年 6

月至今，任长沙鸿发印务实业有限公司董事；2019 年 6 月至今，任

湖南天能电机制造有限公司董事；2020 年 7 月至今，任天舟文化股

份有限公司董事；2020 年 11 月起担任公司副董事长、总裁。

    肖翛女士未持有公司股份，其配偶霍浩淼先生持有公司 151,700

股股份，占公司总股本的 0.02%，与肖志鸿先生为父女关系，与其他

持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪

律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件等要求的任职资格。




                              5
                        苏历铭个人简历

    苏历铭，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉

林大学经济学学士，日本筑波大学经济学研究生学历，日本富山大学

经济学硕士。2015 年 3 月至 2019 年 2 月，任上海广目资产管理有限

公司董事、总经理。2019 年 2 月至今，任北京人天书店有限公司董

事、副总经理。2015 年 1 月获得上市公司高级管理人员培训结业证，

资格证书号为深交所公司高管（独立董事）培训字（150613758）号。

    苏历铭先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、

公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，

未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件等要求的任职资格。




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                          夏劲松个人简历

    夏劲松，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士研究生学历，注册会计师，律师。2016 年 11 月至 2020 年 8 月,任

昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监；2020 年 8 月至今，任加加

食品集团股份有限公司内审负责人；2019 年 12 月至今，任三诺生物

传感股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任湖南汉森制药股

份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任湖南飞沃新能源股份有

限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任道道全粮油股份有限公司独

立董事；2020 年 8 月至 2022 年 8 月，任湖南广信科技股份有限公司

独立董事。2017 年 10 月获得上市公司独立董事资格证书，资格证书

号为上市公司董监高（独立董事）培训字（1708720641）。

    夏劲松先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、

公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，

未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件等要求的任职资格。




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