天舟文化股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第五十七次会议
                  相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上

市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的

相关规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第五十七次会议的会议材料，

经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第三届董

事会第五十七次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候

选人的议案

    我们对公司第四届董事会非独立董事候选人肖志鸿先生、袁雄贵

先生、肖翛女士的个人履历等相关资料进行了认真审核，认为其任职

资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

—创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关上市公司董

事的任职要求，相关提名和表决程序符合法律法规的规定。

    我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股

东大会审议。

    二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选

人的议案
    经审核，公司第四届独立董事候选人的提名和表决程序符合相关

法律、 法规及《公司章程》的有关规定。经过对苏历铭先生、夏劲

松先生两名独立董事候选人的教育背景、工作履历等情况的充分了解，

我们认为上述独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，未

发现有《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任公司独立董事的

情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

    我们一致同意上述独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东

大会审议。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所

审查无异议后股东大会方可进行表决。




                                      独立董事：刘爱明   许中缘

                                         二○二二年九月五日