证券代码：300148          证券简称：天舟文化      编号：2022-031



                     天舟文化股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业

板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2022

年 9 月 5 日召开第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公

司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议

案》，同意将第三届监事会提名的匡舒平女士、李剑先生作为公司第四

届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成第四届监事会，上述候选人的个人简历详见附件。

    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述2

名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投

票制选举产生，并将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共

同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司

第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等

有关规定，忠实、勤勉 地履行董事义务和职责。

                                1
    公司对第三届监事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示

衷心感谢！

   特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司监事会

                                     二〇二二年九月五日




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附件：

                        匡舒平个人简历

    匡舒平，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研

究生学历，高级人力资源管理师。1988 年至 2011 年 6 月先后在湖南

生物药厂、湖南亚华种业生物药厂、湖南正虹科技股份有限公司、湖

南天鸿投资集团有限公司等单位任市场部部长、人力资源部长、人力

资源总监等职。2011 年 7 月至 2019 年 7 月任天舟文化股份有限公司

人事行政总监，现任公司党支部书记、工会主席、天舟教科院常务副

院长。

    匡舒平女士持有公司 1,000 股股份，占公司总股本的比例为

0.0001%，与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或

证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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                          李剑个人简历

    李剑，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2003 年 10 月至今先后任职湖南天鸿投资有限公司财务部副经

理、经理，2015 年 3 月起至今任公司监事会监事。

    李剑先生持有公司 4,030 股股份，占公司总股本的 0.0004%，与

其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所

的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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