证券代码：300148          证券简称：天舟文化       编号：2022-035



                    天舟文化股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次

会议于 2022 年 9 月 21 日以现场方式召开，会议通知于 2022 年 9 月

16 日以电子邮件的方式发出。经与会董事一致同意，推举肖翛女士主

持本次会议，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的

召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    经董事会审议，同意选举肖翛女士为公司第四届董事会董事长，

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。

    根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司董事

会授权办公室工作人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。



                                1
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体请详见2022年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长暨变更法定

代表人的公告》（公告编号：2022-037）。

    （二）审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

    根据相关法律法规规定，董事会应设立专门委员会。公司董事会

下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会等三个专门委

员会。本届委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日止。具体人员组成如下：

    同意战略委员会由肖翛女士、袁雄贵先生、苏历铭先生三位董事

组成，其中肖翛女士担任战略委员会召集人。

    同意提名与薪酬考核委员会由肖翛女士、肖志鸿先生、苏历铭先

生三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名委员会召集人。

    同意审计委员会由肖翛女士、苏历铭先生、夏劲松先生三位董事

组成，其中夏劲松先生担任审计委员会召集人。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体请详见 2022 年 9 月 21 日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会

完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

告编号：2022-038）。

    （三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》



                               2
    经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任肖翛女士为总裁，

聘任喻宇汉先生为常务副总裁，聘任刘英女士为财务总监。上述高级

管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日止。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体请详见 2022 年 9 月 21 日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会

完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

告编号：2022-038）。

    （四）审议并通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》

    鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《公司法》、《公司章程》

等的相关规定，为了保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工

作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会

指定财务总监刘英女士代行董事会秘书职责，待刘英女士通过董事会

秘书任职资格考试并在其任职资格获得深圳证券交易所审核通过后，

公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并

履行信息披露义务。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                               3
    具体请详见2022年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监代行董事会秘

书职责的公告》（公告编号：2022-039）。

    （五）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任姜玲女士为公司证

券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体请详见 2022 年 9 月 21 日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会

完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

告编号：2022-038）。

    （六）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的

议案》

    根据公司目前经营状况和资金筹划需要，为有效的提高自有资金

使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金购买安全性较

高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，总额度不超过30,000万

元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起12个月

内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策

权，由公司财务部门具体操作。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。



                               4
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    具体请详见2022年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买

银行理财产品的公告》（公告编号：2022-040）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    3、其他相关文件。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇二二年九月二十一日




                              5