证券代码：300148         证券简称：天舟文化       编号：2022-039



                   天舟文化股份有限公司
       关于财务总监代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日

召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于财务总监代行董事

会秘书职责的议案》，鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《公司法》、

《公司章程》等的相关规定，为了保证公司董事会的日常运作及公司

信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，

公司董事会指定财务总监刘英女士代行董事会秘书职责。喻宇汉先生

不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任常务副总裁职务。

    待刘英女士通过董事会秘书任职资格考试并在其任职资格获得深

圳证券交易所审核通过后，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事

会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

    特此公告。




                                    天舟文化股份有限公司董事会

                                       二〇二二年九月二十一日


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