证券代码：300148        证券简称：天舟文化        编号：2022-034



                    天舟文化股份有限公司
       二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。



    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年9月21日（星期三）下午15:00

    （2）网络投票时间：2022年9月21日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022

年9月21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月21日09:15-15:00的

任意时间。

    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫
峰写字楼6栋33楼。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式。

    4、召集人：公司第三届董事会

    5、主持人：公司董事长袁雄贵先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件

的规定。



    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代

表共 10 人，代表有表决权的股份总数 159,710,080 股，占公司股份总

数的 19.1192%。其中：

   （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权股份

158,864,680 股，占公司股份总数的 19.0180%。

   （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 845,400 股，占

公司股份总数的 0.1012%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合

的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
    四、提案及表决情况

    （一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

事会非独立董事候选人的议案》

    本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会非独立董事，具

体表决结果如下：

    1.1 选举肖志鸿先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：该议案经投票表决，同意 159,615,080 股，占出席会议

有表决权股份数的 99.9405%。

    中小股东表决情况为：同意 870,400 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 90.1595%。

    1.2 选举袁雄贵先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：该议案经投票表决，同意159,615,080股，占出席会议

有表决权股份数的99.9405%。

    中小股东表决情况为：同意 870,400 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 90.1595%。

    1.3 选举肖翛女士为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：该议案经投票表决，同意159,713,780股，占出席会议

有表决权股份数的100.0023%。

    中小股东表决情况为：同意969,100股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的100.3833%。

    （二）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案

    本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会独立董事，具体

表决结果如下：

    2.1 选举苏历铭先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：该议案经投票表决，同意159,615,080股，占出席会议

有表决权股份数的99.9405%。

    中小股东表决情况为：同意870,400股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的90.1595%。

    2.2 选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：该议案经投票表决，同意159,616,080股，占出席会议

有表决权股份数的99.9411%。

    中小股东表决情况为：同意871,400股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的90.2631%。

    （三）关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表

监事候选人的议案

    本议案采用累积投票方式选举公司第四届监事会非职工代表监

事，具体表决结果如下：

    3.1 选举匡舒平女士为公司第四届监事会监事

    表决结果：该议案经投票表决，同意159,616,080股，占出席会议

有表决权股份数的99.9411%。

    中小股东表决情况为：同意 871,400 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 90.2631%。
    3.2 选举李剑先生为公司第四届监事会监事

    表决结果：该议案经投票表决，同意159,616,080股，占出席会议

有表决权股份数的99.9411%。

    中小股东表决情况为：同意871,400股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的90.2631%。



    五、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2022 年第二次临时股东大

会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，

合法、有效。



    六、备查文件

    1、天舟文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2022

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                       二〇二二年九月二十一日