天舟文化股份有限公司
       独立董事关于第四届董事会第一次会议
                  相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

的相关规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第一次会议的会议材料，

经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董

事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据公司董事会向我们提供的高级管理人员的个人履历及相关

资料，经核查，我们认为：

    （一）本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合

《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程

序合法有效。

    （二）经审阅相关人员个人履历等相关资料，我们认为本次公司

聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资

格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴

责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

    综上，我们同意公司聘任肖翛女士为总裁，聘任喻宇汉先生为常

务副总裁，聘任刘英女士为财务总监，并同意财务总监刘英女士代行

董事会秘书职责。

    二、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见

    经核查，公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司

正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含）

闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产

品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司

章程及相关制度的规定，因此，同意公司使用不超过人民币30,000万

元（含）闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银

行理财产品。




                                      独立董事：苏历铭 夏劲松

                                       二○二二年九月二十一日