天舟文化股份有限公司
       独立董事关于第四届董事会第三次会议
                     相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上

市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的

相关规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第三次会议的会议材料，经

审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事

会第三次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    关于聘任董事会秘书的独立意见

    根据公司董事会向我们提供的刘英女士的个人履历及相关资料，

经核查，我们认为：

    （一）本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合

《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板

上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序

合法有效。

    （二）经审阅刘英女士个人履历等相关资料，我们认为本次公司

聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资

格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴

责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

    综上，我们同意公司聘任刘英女士为公司董事会秘书。




                                      独立董事：苏历铭 夏劲松

                                         二○二三年三月七日