证券代码：300148         证券简称：天舟文化        编号：2023-010



                   天舟文化股份有限公司
           第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 9

日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持，会

议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于对外投资新设公司暨关联交易的议案》

    公司因业务发展需要，同时实现股东、核心团队成员个人发展与

公司目标协调统一，公司与关联方肖翛女士、肖志鸿先生以及公司核

心业务团队成员和业务合作方的持股平台长沙瑞云文化科技合伙企

业（有限合伙）（以下简称“瑞云文化”）共同投资设立长沙天舟文化

科技有限公司（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“长沙天舟”）。



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    长沙天舟注册资本人民币1,000万元，其中，公司以自有资金出

资300万元，占注册资本的30%；瑞云文化出资410万元，占注册资本

的41%，公司控股子公司湖南天舟教育科技有限公司担任合伙企业的

执行事务合伙人；肖翛女士出资150万元，占注册资本的15%；肖志

鸿先生出资140万元，占注册资本的14%。

    肖翛女士系公司董事长、总裁，实际控制人肖志鸿先生之女，肖

志鸿先生系公司董事，其间接持有公司11.84%股权，系公司实际控制

人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司

章程》等相关规定，肖翛女士、肖志鸿先生为公司关联自然人，本次

交易构成关联交易。

    关联董事肖翛女士、肖志鸿先生回避表决本议案。公司独立董事

对本议案进行了事前认可和发表了同意的独立意见。

    具体请详见2023年4月17日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的

公告》（公告编号：2023-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可

意见；



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3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、其他相关文件。

特此公告。




                              天舟文化股份有限公司董事会

                                  二〇二三年四月十七日




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