证券代码：300149         证券简称：量子生物         公告编号：2019-02

              量子高科（中国）生物股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2019 年 1 月 11 日以书面、传真或
电子邮件方式送达，并于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室以通讯形式召开。会议
应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公
司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于变更投资医药创新产业基金具体实施主体的议案》
    出于公司战略考虑，同时也是为了方便公司的日常经营管理，同意将投资医
药创新产业基金的主体由全资孙公司 ChemExplorer Company Limited 变更为全资
孙公司 ChemPartner Corporation，除公司具体投资主体变更外，医药创新产业基
金的规模、其他投资主体、框架协议内容等均不变，对医药创新产业基金的投资
不产生实质性影响。《关于投资医药创新产业基金的进展公告》的具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                       量子高科（中国）生物股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 1 月 17 日