量子生物:第四届董事会第七次会议决议公告2019-02-13
证券代码:300149 证券简称:量子生物 公告编号:2019-08
量子高科(中国)生物股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
量子高科(中国)生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七
次会议由公司董事长曾宪经召集,会议通知于 2019 年 2 月 1 日以书面、传真或电
子邮件方式送达,并于 2019 年 2 月 12 日在公司会议室以通讯形式召开。会议应
到董事 7 人,实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持,公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司
《章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:
1、审议通过了《关于全资子公司拟签订房屋租赁合同的议案》
因公司发展及经营所需,公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司拟与上
海张江(集团)有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁其位于上海市张江高科技园
区金科路 2829 号 A 栋 1 层 03 室和 A 栋 3 层房屋,面积共计 23,508.07 平方米;
同时授权公司管理层办理合同后续相关事项。关于全资子公司拟签订房屋租赁合
同的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2019 年 2 月 28 日下午 14:30 在广州召开 2019 年第一次临
时股东大会。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科(中国)生物股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 13 日