证券代码：300149          证券简称：量子生物          公告编号：2019-08

              量子高科（中国）生物股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2019 年 2 月 1 日以书面、传真或电
子邮件方式送达，并于 2019 年 2 月 12 日在公司会议室以通讯形式召开。会议应
到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司
《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于全资子公司拟签订房屋租赁合同的议案》
    因公司发展及经营所需，公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司拟与上
海张江（集团）有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于上海市张江高科技园
区金科路 2829 号 A 栋 1 层 03 室和 A 栋 3 层房屋，面积共计 23,508.07 平方米；
同时授权公司管理层办理合同后续相关事项。关于全资子公司拟签订房屋租赁合
同的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议于 2019 年 2 月 28 日下午 14:30 在广州召开 2019 年第一次临
时股东大会。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。


                                         量子高科（中国）生物股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 2 月 13 日