证券代码：300149           证券简称：睿智医药           公告编号：2022-14

                     睿智医药科技股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十四次会
议于 2022 年 3 月 8 日以通讯形式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参
加会议董事 7 人。会议由公司董事长曾宪维先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于出售凯惠药业（上海）有限公司 100%股权的议案》
    公司本次出售凯惠药业 100%股权定价公允，有利于进一步优化公司资产、
负债结构，提升公司整体竞争力，符合公司实际经营及未来战略发展需要。
    独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。关于出售凯惠药业 100%
股权的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
出售凯惠药业（上海）有限公司 100%股权的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于转让下属全资子公司股权暨被动形成对外担保的议案》
    本次对外提供担保是因公司转让全资下属子公司股权被动导致，考虑到凯惠
药业对公司借款亦存在抵押担保，且交易对手方对担保事项的后续处理方案在相
关股权转让合同中已有明确安排，因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，
不会对公司的日常经营产生重大影响。
    独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。关于对外担保的具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让下属全资子
公司股权暨被动形成对外担保的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。
                                       睿智医药科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 9 日