证券代码：300149           证券简称：睿智医药            公告编号：2022-45

                     睿智医药科技股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十八次会
议于 2022 年 5 月 8 日以现场结合通讯形式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，
实际参加会议董事 7 人。会议由公司董事长曾宪维先生召集和主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易
所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
证券发行与承销业务实施细则》、《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程
序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会向特
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股
票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日止。
    独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。关于提请股东大会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                睿智医药科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2022 年 5 月 9 日