证券代码：300149             证券简称：睿智医药         公告编号：2022-50

                        睿智医药科技股份有限公司

             关于变更 2021 年年度股东大会现场会议地点的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会
的现场会议召开地址变更为：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28
楼。
       2、为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，积极响应政府有关
部门要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先通过网络投票
方式（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。
       公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于
召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）召开公
司 2021 年年度股东大会，现场会议召开地址为：上海市浦东新区张江高科技园区
金科路 2829 号金科中心 A 栋上海睿智化学研究有限公司。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-42）。
       2022 年 5 月 8 日，公司董事会接到控股股东北海八本创业投资有限公司提交
的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，其从提高公司决策效率的角度考虑，
提请公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议，该议
案已经公司于 2022 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编
号：2022-48）。
       为响应上海近期疫情防控工作要求，确保本次股东大会顺利召开，公司决定
将本次股东大会现场会议的地址变更为：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交
易广场 28 楼。本次变更符合《公司章程》及相关法律法规的要求。公司本次股东
大会除现场地址变更外，公司 2021 年年度股东大会的召开方式、股权登记日、会
议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。现将会议的有关情况通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2021 年年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
决定召开 2021 年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、现场会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:00
    网络投票时间：2022 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截止 2022 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼
    8、股权登记日：2022 年 5 月 16 日
    二、会议审议事项
    1、提交股东大会审议的提案名称及编码：

                                                             该列打勾的栏
提案编码                      提案名称
                                                              目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
  1.00     《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                  √

  2.00     《关于 2021 年度财务决算报告的议案》                    √

  3.00     《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》                    √

  4.00     《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                    √

  5.00     《关于计提商誉减值准备的议案》                          √

  6.00     《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》                √
           《关于向银行等金融机构申请不超过 10 亿元综合授
  7.00                                                             √
           信额度的议案》

  8.00     《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》              √

  9.00     《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                  √

           《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
 10.00                                                             √
           特定对象发行股票相关事宜的议案》

    公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。
    2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案
由公司第五届董事会第十七次会议审议通过、第五届监事会第十三次会议审议通
过及公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违
反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2022 年 4 月 30 日及
2022 年 5 月 9 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
    3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投
资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的
董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
    三、会议登记手续
    1、登记方式
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股
股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法
人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托
人身份证复印件办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 5 月
20 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    2、登记时间：2022 年 5 月 20 日前，上午 09:00 -11:00，下午 14:00-17:00
    3、现场登记地点：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼
    4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理
登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票
的操作流程详见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系地址：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼
    联系人：许剑、李宏辉
    联系电话：020-66811798           传真：0750-3869666
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件 1、《网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《参会股东登记表》




                                        睿智医药科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            2022 年 5 月 16 日
附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350149
    2、投票简称：睿智投票
    3、表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密码” 。 具 体的 身 份 认 证 流程 可 登 录 互联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                      授权委托书
致：睿智医药科技股份有限公司
     兹委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股份
有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项议案的
表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
                                                                         该列打勾
 提案                                                                               同 反 弃
                                  提案名称                               的栏目可
 编码                                                                               意 对 权
                                                                          以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √
 1.00    《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                             √
 2.00    《关于 2021 年度财务决算报告的议案》                               √
 3.00    《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》                               √
 4.00    《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                               √
 5.00    《关于计提商誉减值准备的议案》                                     √
 6.00    《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》                           √
         《关于向银行等金融机构申请不超过 10 亿元综合授信
 7.00                                                                       √
         额度的议案》
 8.00    《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》                         √
 9.00    《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                             √
         《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
10.00                                                                       √
         定对象发行股票相关事宜的议案》
    说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应
栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
     委托人姓名或名称（签章）：
     委托人身份证或营业执照号码：
     委托人持股数量：
     委托人股东账户号码：
     委托日期：
     受托人签名：
     受托人身份证号码：
     授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：



                参会股东登记表


   股东姓名               身份证号

   股东账号               持股数量

   联系电话               传真号码

   电子邮箱               联系地址

 是否本人参会               备注