证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2022-51
睿智医药科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加临时提案的情况：2022 年 5 月 8 日，公司控股股东北海八
本创业投资有限公司提请公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。经公司董事会审查，北海八本创业投资有限公司具有提出临时提案的法定资
格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且
提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，公司董事会同意将上
述临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议，并于 2022 年 5 月 9 日发出《关于 2021
年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-48）。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼
3、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日下午 14:00
4、网络投票时间：2022 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12 人，所持（代理）有表
决权的股份总数 135,512,439 股，占公司总股本的 27.1146%。其中除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）8 人，所持有表决权的股份
26,779,431 股，占公司总股本的 5.3583％。
出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持有表决权的股份 84,897,575 股，占公
司总股本的 16.9871%；参加网络投票的股东 10 人，所持有表决权的股份 50,614,864
股，占公司总股本的 10.1275％。
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曾宪维先生主持，公司部分董事、
监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席
了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 135,510,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,777,931 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9944％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0056％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 135,510,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,777,931 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9944％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0056％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
3、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 135,510,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,777,931 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9944％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0056％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 135,510,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,777,931 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9944％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0056％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
5、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
总表决情况：同意 135,510,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,777,931 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9944％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0056％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东北海八本创业投资有限公司、曾宪经先生、MEGA STAR CENTRE
LIMITED、WOO SWEE LIAN 先生回避表决。
总表决情况：同意 26,777,931 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的
99.9944％；反对 1,500 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的 0.0056％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的无关联关系股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,777,931 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9944％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0056％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
7、审议通过《关于向银行等金融机构申请不超过 10 亿元综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 135,428,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9380％；
反对 84,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,695,431 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.6863％；反对 84,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3137％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
8、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 135,510,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,777,931 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9944％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0056％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
9、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 135,510,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,777,931 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9944％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0056％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案的议案》
总表决情况：同意 135,510,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,777,931 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9944％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0056％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所指派律师黄晓静、黄心怡出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2021年年度股东大
会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东
大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、睿智医药科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2021 年年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日
