证券代码：300149           证券简称：睿智医药             公告编号：2022-55

                       睿智医药科技股份有限公司

                   第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2022 年 6 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，
形成决议如下：
    1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保
值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。不存
在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废
部分已授予尚未归属的限制性股票。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。



                                                 睿智医药科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2022 年 6 月 2 日