证券代码：300149             证券简称：睿智医药           公告编号：2022-79

                        睿智医药科技股份有限公司

                    第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于
2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议
如下：
       1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2022
年第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审核，监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对
公司《监事会议事规则》进行修订与补充。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                                  睿智医药科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2022 年 10 月 27 日